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真人棋牌游戏 【案件】“办卡开户”也犯法浙江瑞安警方查处一起“帮助洗钱”案

发布日期:2023-11-03 21:58    点击次数:135

柬埔寨旅游部长唐坤2月1日透露,2019年访问柬埔寨的国际游客总数为661万0592人,同比增长6.6%。其中,中国人236万1849人,同比增长16.7%。

自公安部开展“断卡”行动以来

全国公安机关重拳出击

严厉打击“两卡”违法犯罪

近日

浙江瑞安警方成功查处

一起涉“两卡”的案件

涉案金额超2000万元

该案犯罪嫌疑人

因无力偿还网贷

不断开设银行卡账户

帮上家“洗钱”非法牟利

甚至教唆家人办卡开户

最终连累一家人

2022年1月,瑞安警方在工作中发现男子毛某(男,39岁,浙江瑞安人)涉嫌使用个人银行账户帮助网络犯罪人员收转不法资金。

经查,民警发现不只是毛某的银行卡账户在“洗钱”,他妻子和母亲的银行卡账户也有涉案。这些账户从2021年11月初开始作案,在短短一个月时间里就收转不法资金超过500笔,涉案资金总额超过2000多万元。

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3月15日,瑞安警方传唤犯罪嫌疑人毛某。在证据面前,毛某如实供述,自己因无法偿还网贷,经贷款人介绍接触到了帮他人收款转账从中拿提成的“业务”。

动动手指就能拿提成。尝到甜头后,毛某马不停蹄地办理了多个银行卡账户。为了拓展“业务”,他甚至唆使自己的母亲、妻子办理银行卡账户供其转账。

随着“洗钱”数额不断累积,提心吊胆的母亲和妻子曾多次劝阻,但都被毛某以“绝对安全”为由搪塞过去。

其实,所谓的“绝对安全”只不过是上家为了麻痹毛某继续为其作案的谎言。

目前,犯罪嫌疑人毛某及其妻子、母亲因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取强制措施,案件在进一步调查中。




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