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别以为洗钱离我们很远你可能就帮别人洗过钱

发布日期:2022-03-15 09:20    点击次数:103
据统计在全球范围内,非法洗钱的规模达到数万亿美元,是世界上涉及金额最大的产业之一,而这还仅仅是可查明的一部分,真正的数额难以估计。犯罪分子用来洗钱的手段五花八门,让人防不胜防,如何有效地反洗钱,一直是一件非常头疼的事。很多人或许会觉得,洗钱这种事情,只有在电影中才会出现,实际上洗钱的案例可能就出现在你的身边。除了我们常听到的,利用艺术品交易、古董文玩交易洗钱、虚假经营、投资海外公司等,近年来甚至还有出现利用投资影视剧的方式进行洗钱的手法,这些方式都有个共同的特点,就是难以明码标价。我们经常会看到一些烂片卖出了天价票房,演员获得天价片酬,仔细想想背后有多少水分,事情也就变得合理起来了。然而最可恶的还是利用不懂行的无辜群众,打着网络赚钱的幌子,或是利用网赌平台等渠道利用他人之手转移自己的赃款,大家在碰到有人向你索取收款码时,切记要多留一份心,注意资金的来源,免得被人当成帮忙洗钱的替罪羔羊!

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