根据台湾“行政院”洗钱防制办公室资料，台湾从事地下汇兑业者的犯罪所得，每年约为150亿元（新台币，下同），仅次于诈欺及毒品贩运，尤其诈骗集团、赌博网站、跨国毒品走私集团等，都需透过地下汇兑洗钱，为维护金融秩序及溯源追查不法集团的金流，台湾警方长期以来一直将地下汇兑列为严打目标。

台湾警方在项目期间，共扫荡了8件地下汇兑力查获嫌犯22人，初估累计不法汇兑金额达2.9亿元，成功扣押逾9600万。警方发现嫌犯大多以开设东南亚商店、从事网拍等合法生意作为掩护，收取客户现金后，再以LINE、微信等通讯软件通知境外据点放款或转账，从中抽取1％到5％不等的佣金，通汇地区以大陆、港澳、泰国、韩国为主。

作为贯彻“外交为民”宗旨、为在菲同胞办实事的一项重要举措，我馆于去年8月正式实施“中国领事”APP护照/旅行证在线办理功能，为广大申请人提供更加便捷的证件服务，节省了大家的宝贵时间，降低了外出感染风险，受到了广泛好评。据统计，实施近8个月以来，中国驻菲律宾大使馆已通过APP为近9000名在菲同胞成功办理护照/旅行证，有效地满足了大家在疫情形势下的办证需求。与此同时，我馆在受理审发工作中也发现一些具有共性的问题。为进一步提高办证效率，现就APP申请各环节需注意事项提醒如下:

为进一步推进“断卡行动”的深入开展，严打涉“两卡”违法犯罪行为，近日广东省揭阳市揭东警方在揭东区月城镇一出租屋将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的孙某（男，2001年出生，江西省人）抓获归案，同时抓获违法嫌疑人李某、陈某等4人。

台湾警方指出，早期地下汇兑是因为两岸开放探亲及外籍移工的需求，多以银楼为据点，或靠空中飞人夹带现金闯关。但现在有越来越多的不法集团，需要靠地下汇兑进行洗钱与分赃，金额不仅庞大且手法不断更新，除了靠传统由旅行社、资源回收等业者，以异业结盟方式将账目加以冲销外，还逐步发展成利用比特币等虚拟货币，或人头公司OBU账户、第三方支付平台等进行洗钱。让警方为破解这些最新的科技犯罪，需不断与业者斗智。

台湾警方强调，为了要向上溯源追查幕后主嫌，向下刨根斩断金流真钱棋牌游戏，将会强化打击不法地下金融力道，严防不法集团利用地下汇兑管道持续犯罪。