近日，一位中年男士前往建行合肥新客站支行，要求解除只收不付管控。经查询，该账户在前期涉赌涉诈个人账户风险排查中，被发现交易异常，管控前日均交易近200笔。经询问，客户称其从事挖掘机代理工作，卡是自己使用，用于将老板的钱转给手下的工人，但客户无法对其账户两周内的2600笔业务量进行解释，支行遂采取管控，并告知柜员如发现其前来办理业务立即按应急处理方案通知主管报警。

看到客户前来，柜员立即通知主管迅速报警。110出警人员立即前往支行将对方带走调查。在支行的积极协助下，警方调查工作开展顺利，并最终查证，该男士确为电诈涉案人员。警方对支行积极配合取证及对反电诈工作的支持表示感谢。

当今社会，在校学生、农民工、社会闲散人员因法律意识淡薄，容易误成为犯罪分子买卖银行卡、诈骗洗钱的帮凶。非法的产业链为电信诈骗、网络赌博、洗钱、行贿、受贿等违法犯罪的活动提供了便利，成为滋生犯罪的温床。支行将继续提升责任意识，与警方也需要密切配合，加大对社会公众的宣传，为反电诈工作的正常开展提供持续有力的保障，彰显大行担当。