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于某、董某银行流水存在明显异常

发布日期:2023-11-04 02:32    点击次数:188

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全国打击电信网络诈骗“断卡”专项行动开展以来,辽宁凤城市公安局将“断卡”行动作为从源头遏制电信网络诈骗犯罪的“杀手锏”,严厉打击整治非法贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪活动,成功抓获2名帮助信息网络犯罪活动嫌疑人,涉案流水金额达600余万元。

3月27日,凤城市公安局反诈中心推送线索,于某、董某银行流水存在明显异常,有涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑。凤凰城派出所根据线索,确认该窝点存在非法“洗钱”犯罪行为。3月29日,民警赶赴宽甸满族自治县将犯罪嫌疑人于某、董某当场抓获,现场扣押涉案手机4部,银行卡6张。经讯问,嫌疑人于某、董某利用手机翻墙软件登陆境外某聊天APP接收洗钱任务,后通过个人银行卡进行收款并给其它卡进行转账,进而从中获利。

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目前,犯罪嫌疑人于某、董某已被依法采取刑事强制措施。